استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سوتيفي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14 500 000د
المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة
السجل التجاري : B136442001
المعرف الجبائي : 345ZAM000
صندوق | الضمان | الاجتماعي | :
15.017-79
ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسات العامة :
1( الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 14 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تفحص القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2017.
- تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2017.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع.
- المصادقة على تقارير التصرف وعلى القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد منح الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- منح النفوذ.
2( الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم إثر الجلسة العامة العادية للبت في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس المال عن طريق إدماج الحساب الخاص للاستثمار والاقتطاع من النتائج المؤجلة.
- إسناد أسهم مجانية.
- تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.
- منح النفوذ.