qui se tiendra le dimanche 13 mai 2018
Polyclinique ERRACHID
S.A. au capital de 4.450.000 dinars
Siège social : Route de l'Afrane km 3 - Sfax
RC : B085591 2007 Sfax
M.F : 1016647A/A/M/000
Les actionnaires de la Société Anonyme Polyclinique Errachid sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, le dimanche 13 mai 2018 à 15 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2017.
6) Approbation des dons et subventions accordées.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le Directeur Général.
8) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régie par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités,
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2017, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2017, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sociétés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.