استدعاء للجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2017
المدعوة للانعقاد يوم الأحد 13 ماي 2018
مصحة الرشيد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.450.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق الأفران كلم 3- صفاقس
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B0855912007
المعرف الحبائي : 1016647A/A/M/000 مساهمو شركة مصحة الرشيد الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأحد 13 ماي 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
5( تخصيص النتائج للسنة المالية 2017. 6) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 7( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 8( المصادقة على الاتفاقية المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10( مسائل مختلفة.
11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017، القوائم المالية لسنة 2017، قائمة في الكافالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.