Société anonyme
Au capital social de : 3.780,000 D
Siège social : 6 Rue Lucie Faure Tunis
RC : B113021997
MF : 432600 W/A/M/000
CNSS : 00225638-16
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 26/3/2018 enregistré à la recette des finances Avenue Habib Thameur - Tunis le 11/4/2018 sous le n°18701569, Quittance n°M30234 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des budgets de gestion et d'investissement relatifs à l'exercice 2018.
2) L'autorisation des conventions réglementées.
3) Fixation de la rémunération et des avantages annuels du Directeur Général.
4) Discussion et arrêté des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017.
5) Convocation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2017.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26/3/2018 enregistré à la recette des finances Avenue Habib Thameur - Tunis le 11/4/2018 sous le n°18701572, Quittance n°M30243 il a été décidé ce qui suit :
1) Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 et lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017.
2) L'approbation des états financiers de l'exercice 2017 et l'affectation du résultat dudit exercice.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
4) Approbation des conventions réglementées.
5) L'attribution des jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 26/3/2018 enregistré à la recette des finances Avenue Habib Thameur - Tunis le 11/4/2018 sous le n°18801571, Quittance n°M30241, il a été décidé la répartition des jetons de présence entre les membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2017.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12/4/2018 sous le numéro 201819530.