GAT VIE
SA au capital social : 7.000.000 D
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
MF n° : 033270B
RC n° : B1154371997
CNSS : 7620-459
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19/4/2018
enregistré à la recette des finances Nelson Mandela à Tunis, le 30/04/2018 sous le n°18801799
quittance n°39012, l'assemblée générale ordinaire de GAT VIE a adopté les résolutions suivantes:
Première résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT VIE relatif à l'exercice 2017, approuve ledit rapport.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de GAT VIE au 31/12/2017, approuve ces états financiers arrêtés au 31/12/2017 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Troisième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire constate que le résultat net de l'exercice 2017 est bénéficiaire de 1 788 911,971 dinars. Elle décide sur proposition du Conseil d'Administration de répartir ce bénéfice comme suit (en dinars) :
Bénéfice net de l'exercice 2017 : 1 788 911,971
Résultats reportés : 259 405,057
Reliquat : 2 048 317,028
Réserve spéciale pour réinvestissement : - 399 018,958
Réserve légale : -102 415,851
Reliquat : 1 546 882,219
Fonds social : -50 000,000
Bénéfice à distribuer : -840 000,000
Résultats reportés 2017 : 656 882,219
L'assemblée générale ordinaire décide la mise en paiement d'un dividende par action d'un montant de 12 dinars par action et ce à partir du 02/7/2018 au siège social de GAT VIE.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Cinquième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2017.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Sixième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 3/5/2018 sous le numéro 201823308.