شركة " GAT" للتأمين على الحياة

شركة " GAT" للتأمين على الحياة

رأس المال : 7.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 92 - 94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس

المعرف الجبائي : 033270B

السجل التجاري : B1154371997

رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 459 - 7620

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 أفريل 2018 والمسجل لدى القباضة المالية نلسن مانديلا تونس

بتاريخ | 30 | أفريل | 2018 تحت عدد

18801799 وصل عدد 39012 تقرر ما يلي :

اللائحة الأولى :

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2017 تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثانية :

بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "GAT للتأمين على الحياة" للسنة المالية 2017 تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة GAT للتأمين على الحياة" المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 كما تم تقديمها.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثالثة :

بعد الاطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الرابعة :

تسجل الجلسة العامة العادية أن الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2017 بلغت 971،1.788.911 دينار وتقرر توظيف هذه النتيجة كما يلي :

الأرباح | الصافية | لسنة | 2017 | :

971،1.788.911.

النتائج المؤجلة : 057،259.405.

الباقي : 028، 2 048 317.

احتياطيات قانونية :

958،399.018-.

احتياطيات | إعادة | استثمار | :

851،102.415-.

الباقي : 219،1.546.882.

الصندوق الاجتماعي : 000،50.000-. أرباح للتوزيع : 000،840.000-.

النتائج المؤجلة لسنة 2017 :

656 882,219.

وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 12 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 2 جويلية 2018 بالمقر الاجتماعي لشركة "GAT للتأمين على الحياة".

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الخامسة :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة "GAT للتأمين على الحياة" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2017.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السادسة :

تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة "GAT للتأمين على الحياة" مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2018. كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 12.000 دينار بعنوان منحة الحضور في اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر لسنة 2018.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السابعة :

تعطي الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام

الإجراءات | القانونية | المتعلقة | بالتسجيل

والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 3 ماي 2018 تحت عدد201823308.