UNION DE FACTORING
UNIFACTOR
SA au capital 15.000.000 Dinars
Siège social : Ennour Building
Centre Urbain Nord Tunis
RC : B134582000
MF : 510246K
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la Société UNIFACTOR en date du 20-4-2018, enregistré à la recette des finances Charguia le 25-4-2018 sous le n°18702409 Reçu n°040631 et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 10-5-2018. Il a été décidé à l'unanimité :
1- L'approbation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes et des états financier arrêtés au 31/12/2017 et donne quitus entier aux administrateurs pour leurs gestion de l'exercice 2017.
2- La cooptation de Monsieur Abdelwahed Gouider en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Imededdine Cherif démissionnaire, et ce, pour un mandant allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2018.
3- La fixation au titre de l'exercice une enveloppe de 144 Mille Dinars pour les jetons de présence et une enveloppe de 144 Mille Dinars pour la rémunération des membres du comité exécutif de crédit, du comité des risques, et du comité d'audit Interne.
4- Approbation du projet de répartition des bénéfices proposé par le Conseil d'Administration et fixe les dividendes à 0.450 Dinars par action.