Société anonyme
Au capital de 4 795 355 Dinars
Siège social : Zone industrielle de Sidi Hani Sousse
MF : 969579X
RC : 92741152006
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 4/5/2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de Sousse le 23/5/2018 sous le n°18801774, quittance n°M001938, il a été décidé :
- l'approbation des comptes de la société pour l'exercice clos au 31/12/2017,
- L'affectation du résultat de l'exercice 2017,
- Renouvellement des mandats des administrateurs,
- La nomination de Fmbz Kpmg Tunisie comme un nouveau commissaire aux comptes pour les années 2018, 2019 et 2020,
- L'approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 du C.S.C
- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs.
Et en vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 Mai 2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de Sousse le 23/5/2018 sous le n° 18801775, quittance n° M001939, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Acceptation des fonctions d'administrateurs.
- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général et augmentation de sa rémunération.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de l'API le 24/5/2018 sous le numéro D272152006.