société Land'Or
SA au capital : 4.846.875 dinars
Siège social : Bir Jedid 2054 Khelidia
Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 05 juillet 2018 à 11 heures à l'Hôtel concorde les berges du Lac Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire;
- Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2017 ;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes pour les comptes individuels arrêtés au 31/12/2017 ;
- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2017 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2017 ;
- Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du Code des sociétés commerciales;
- Fixation du montant des jetons de présence; quitus aux membres du conseil d'administration;
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes pour les comptes consolidés arrêtés au 31/12/2017 ;
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017 ;
- Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 475 du Code des sociétés commerciales:
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à Bir Jedid 2054 Khélidia dans les délais légaux et pendant les horaires d'ouverture.