Société anonyme
Capital social : 16.000.000 dinars tunisiens
Siège social : Route de Tunis, Km 7, 8000 - Nabeul, Tunisie
p. 4739Registre de commerce : B0782922008
Matricule fiscal : 1076074R/A/M
Suivant procès-verbal du Conseil d'administration tenue le 02 février 2018 à 10 heures, enregistré à la Recette des finances Taieb Mhiri Nabeul, le 16 avril 2018, enregistrement numéro 18801193, quittance numéro M035904, il a été décidé d'arrêter (1) les rapports et les états financiers des exercices 2015 et 2016 (ii) de convoquer l'assemblée générale ordinaire.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 février 2018 à 11 heures, enregistré à la Recette des finances Taieb Mhiri Nabeul, le 16 avril 2018, enregistrement numéro 18801194, quittance numéro M035908, il a été décidé; (i) d'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, de ratifier (ii) la nomination des administrateurs M. Mohamed Amine Boujbel et Mme Imen Boujbel par le Conseil d'Administration tenu le 11 Juillet 2016, (iii) renouveler les mandats de Monsieur Lassaad Boujbel et de Monsieur Nabil Saadaoui et de la BTE SICAR en qualité d'administrateur et ce pour les exercices sociaux 2017, 2018 et 2019 qui prendront fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2019, (iv) désigner un nouveau commissaire aux comptes, le cabinet Conseil Audit Formation, membre de PWC, et ce pour les exercices sociaux 2017, 2018 et 2019 qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2019.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Nabeul le 20/6/2018 sous le numéro 201831028.