SA au capital de : 5.700.000 dinars
Siège social : 2 Rue Ali Bach Hanba 1er étage - Tunis 1000
Matricule CNSS : 04768659
MF : 0000207P/A/M/000
R.C : B190471996
I. Réunion de l'assemblée générale ordinaire :
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 mars 2018, enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis le 27/4/2018 sous le numéro de quittance M35131, l'assemblée générale ordinaire de la société Palm Beach Hôtels Tunisia a décidé de :
1- Approuver sans réserve aucune les bilans et les états de résultat relatifs aux exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 et d'affecter les résultats.
2- Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2016, le mandat des administrateurs: Messieurs Mongi Loukil, Sami Loukil, Karim Loukil, Mehdi Loukil et Maher Loukil.
3- Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2016, le mandat des commissaires aux comptes Cabinet MBZ : Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri.
4- Valider les décisions du conseil d'administration tenu le 16 juin 2017.
II. Réunion du conseil d'administration : En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 11 janvier 2016 enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis
le 27/4/2018 sous le numéro de quittance M35137, le conseil d'administration décide de renouveler le mandat du président directeur général Monsieur Mongi Loukil et lui déléguer les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appeler à statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
III. Dépôt au greffe :
Il a été déposés deux exemplaires de chaque procès et les états financiers certifiés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 juin 2018 sous le numéro 201831571.