Société anonyme au capital de : 300.000 dinars
Siège social : 32 Avenue de l'environnement Dar Fadhal 2036 La Soukra
I.F : 1187708V
Cotisant à la CNSS : 34621118
I) En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 10 avril 2018, enregistré à la recette des finances - Rue de Paradis - ARIANA le 16 avril 2018, enregistrement n° 18703070, quittance n° 50876 il a été décidé :
1. Entériner la date de tenue de la présente assemblée.
2. Entériner les décisions immédiates du conseil d'administration du 25-9-2017.
3. Lecture du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2015-2016.
4. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2015-2016.
6. Ratification des conventions.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2015-2016.
8. Quitus aux administrateurs.
9. Renouvellement des mandats d'administrateurs de monsieur Mohamed Abdelmonam Kriaa et de mesdames Leyla Sellami et Sarra Lahimar pour une période de 3 ans soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGO de l'exercice 2019.
10. Pouvoir du président et du directeur général pour constituer des mandataires et hypothéquer les biens de la société.
11. Renouvellement du mandat de la société Proaudit en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2017-2018- et 2019.
12. Pouvoirs pour formalités.
II) En vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 10 avril 2018, enregistré à la recette des finances rue Paradis-Ariana le 16 avril 2018, quittance n° 50881, Enregistrement n° 18705071, il a été décidé :
De renouveler à l'unanimité les mandats de Monsieur Mohamed Abdelmonam Kriaa en sa qualité de Président du conseil d'administration et de Madame Leyla Sellami en sa qualité de directeur général et ce pour une durée de trois ans soit jusqu'à la date de l'assemblé générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019, avec suspension des rémunérations vu que la société passe par une période de crise.
Le Conseil décide à l'unanimité d'attribuer à Monsieur Mohamed Abdelmonam Kriaa en sa qualité de Président du conseil d'administration de la société et à Madame Leyla Sellami en sa qualité de Directeur Général les pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de leur mandat, les autorise à conclure des emprunts importants au profit de la société et également à nantir ou à hypothéquer les biens mobiliers et immobiliers de la société pour garantir des emprunts au profit de la société et de constituer des mandataires.
Deux exemplaires des dit procès-verbaux, ont été déposés au tribunal de 1ère instance d'Ariana le 19-6-2018 sous le n° 201831011.