م س ل ديفيزيون
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 32، شارع البيئة - دار فضال - سكرة
ص 4733م.ج.: 1187708 V
CNSS n° : 34621118
1 - بمقتضى محضر جلسة عامة بتاريخ 10 أفريل 2018 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في 16 أفريل 2018، عدد التسجيل 18703070، وصل عدد 50876، تقرر :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على القرارات الحينية لمجلس الإدارة بتاريخ 29 سبتمبر 2017.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين 2015 و2016.
- المصادقة على الموازنة للسنتين الماليتين 2015 و2016 والحسابات التابعة لهما.
- تخصيص نتائج للسنتين الماليتين 2015 و2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بدون أي تحفظ. - إعادة تسمية السيد : محمد عبد المنعم قريعة والسيدات : ليلى سلامي وسارة لحيمر أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2019.
- إعادة تسمية شركة PROAUDIT ممثلة من طرف السيد : طارق الزحاف بوصفه مراقب الحسابات للشركة لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2019.
- إعطاء كل حامل لنسخة من هذا المحضر كامل الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. 2 - مقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 10 أفريل 2018 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في 16 أفريل 2018، عدد التسجيل 18705071، وصل عدد 50881، تقرر :
- إعادة تسمية السيد محمد عبد المنعم قريعة بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أي إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019 مع منحه كامل النفوذ المطلق بما في ذلك إبرام عقود مهمة لفائدة الشركة وإمكانية رهن ممتلكاتها لضمان قروض لفائدة الشركة.
- إعادة تسمية السيدة ليلى السلامي بوصفها مديرة عامة للشركة لمدة 3 سنوات أي إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019 مع منحها كامل النفوذ المطلق بما في ذلك إبرام عقود مهمة لفائدة الشركة وإمكانية رهن ممتلكاتها لضمان قروض لفائدة الشركة.
وقد تم إيداع نظيرين من كل هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 19 جوان 2018 تحت عدد 201831011.