سفريات قرطاج

سفريات قرطاج

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.700.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج علي باشا حامبة طابق 1 عدد 2 باب بحر 1000

المعرف الجبائي : 0000207P/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 04768659

السجل التجاري : B190471996

I - محضر الجلسة العامة العادية :

بموجب محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 29 مارس 2018 ومسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب ثامر - تونس بتاريخ 27 أفريل 2018 تحت عدد وصل M35131 تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على الموازنات وعلى الحسابات الملحقة بهم والمتعلقة بالسنوات المالية 2013 - 2014 - 2015، و2016 وتوظيف النتائج.

2 - تجديد المدة النيابية لفترة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2016 لأعضاء مجلس الإدارة : السيد المنجي الوكيل، السيد سامي الوكيل،السيد كريم الوكيل، السيد مهدي الوكيل والسيد ماهر الوكيل.

3 - تجديد المدة النيابية لفترة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2016 لمراقبي الحسابات

مكتب | السيد | منصف | بوسنوقة | زموري

(MBZ).

4 - الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 16 جوان 2017.

II - محضر جلسة مجلس الإدارة :

بموجب محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 11 جانفي 2016 المسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب ثامر تونس بتاريخ 27 أفريل 2018 تحت عدد وصل M35137، قرر مجلس الإدارة تجديد المدة النيابية للرئيس المدير العام السيد المنجي الوكيل مع تفويضه كامل الصلاحيات للتصرف وإدارة الشركة كامل المدة النيابية التي تنتهي مع حلول الجلسة العامة العادية لسنة 2018.

III - الإيداع :

وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية ونظيرين من محضر جلسة مجلس الإدارة ووقع إيداع القوائم المالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 جوان 2018 تحت عدد 201831571.