Société Maghrébine de commercialisation de Pneumatiques
«SOMACOP»
Société anonyme
Au capital de 595 000 Dinars
Dont le siège social est à Tunis 14 Rue d'Italie
Messieurs les Actionnaires de la "SOMACOP" sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 7 août 2018, à 10h au siège social de la STIP sis au Centre Urbain Nord - Boulevard de la Terre - 1003 Tunis El Khadra à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard accusé de la tenue de la présente assemblée
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2017.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2017.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2017.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
8. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2017.
9. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs
10. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration conformément à l'article 17 des statuts.
11. Désignation du Commissaires aux comptes.
12. Information sur les fonctions occupées par les administrateurs et le PDG dans d'autres sociétés.
13. Pouvoirs pour les formalités.
Cet avis est considéré comme une convocation personnelle à chaque actionnaire.