«TELEMAQUE»
S.A au capital de : 7.252.110 Dinars
Siège social : Hôtel Aljazira - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez - Houmt - Souk - Djerba
RC : N°B178791996
MF : 307058N AM 000
Affiliation CNSS : 155 517 - 26
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 Mai 2018 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 8 juin 2018 sous le n° 18802072 quittance n° M051425 dont deux exemplaires du
dit procès verbal ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 27 juin 2018 sous le n° 201832319, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution : Approbation des comptes.
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture.
- Du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2017.
- Des rapports du commissaire aux comptes relatifs à ce même exercice.
Approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ses comptes ou résumées dans ces rapports, et notamment les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2017.
Deuxième résolution : Affectation des résultats.
L'assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relatives à l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2017 et s'élevant à 2.541.945,385 DT.
Troisième résolution : Fixation des jetons de présence.
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour la durée de leur mandat à un montant de 1.875,000 D par exercice et par administrateur.
Quatrième résolution : Pouvoirs.
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.