Société Tunisienne des Marchés de Gros
«SOTUMAG»
Société anonyme
Siège social : Route De Naassen Bir Kassaa
Matricule fiscal : 012748/EPM/000
RC : B193791996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 27 juin 2018, enregistré à la recette des finances de Bir Kassaa le 2 juillet 2018, sous le numéro 18700680 (quittance n° M016944) dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous en date du 18 juillet 2018 sous le n° 201835152,
1- L'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » :
- Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
- A approuvé à l'unanimité les comptes et les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2017.
- A donné quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion du dit exercice.
2- Après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes :
- A approuvé à l'unanimité les conventions mentionnées dans le dit rapport.
3- A approuvé par la majorité la proposition du conseil d'administration concernant la distribution d'un dividende de 0,100 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée.
Les dividendes seront mis en paiement à compter du 23 juillet 2018 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires.
4- A approuvé par la majorité la fixation du montant des jetons de présence de l'année 2017 à Trois Mille Dinars brut (3.000.000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.
5- A approuvé à l'unanimité la nomination de Madame Karima Hammami : membre au conseil d'administration représentant l'État en remplacement de Monsieur Taha Zouari, à dater du 5 Mars 2018, Et ce, pour le reste du mandat actuel des membres du conseil d'administration qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2018.
6- A approuvé à l'unanimité la désignation du bureau «GEM CONSULT» ayant pour gérant Monsieur Ali Ben Mohamed, en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de trois ans 2018-2019-2020 finissant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2020.
7- A donné tout pouvoir au président directeur général ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.