Société Polycoq Tunisie

S.A au capital de : 2 550.000 Dinars

Siège social : 32 Avenue de l'Environnement Dar Fadhal - 2036 La Soukra

IF : 035825Z/A/M/000

1- En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 18 juin 2018, enregistré à la recette des finances - Rue de Paradis Ariana, le 17 juillet 2018 enregistrement n° 18705478, quittance n° 81835, il a été décidé :

1. L'Approbation des états financiers de l'exercice 2017.

2. L'Affectation des résultats de l'exercice 2017.

3. La Ratification des conventions réglementées.

4. De donner quitus aux administrateurs.

5. Le Renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Mohamed Abdelmonaam Kriaa, Monsieur Karim Kriaa, Madame Faouzia Bouassida, Madame Fatma Kriaa pour une durée de 3 ans soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire siégeant sur les comptes de l'exercice 2020.

6. La nomination de la Société Proaudit représentée par Monsieur Tarak Zahaf en sa qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans soit pour les exercices 2018-2019 - 2020.

7. De donner le pouvoir au président directeur général pour constituer des mandataires.

8. De donner le pouvoir aux représentants légaux pour souscrire aux capitaux des autres sociétés du groupe et la ratification des souscriptions antérieures.

9. Pouvoirs pour formalités.

2. En vertu d'un procès verbal du conseil d'administration en 18 juin 2018, enregistré à la recette des Finances - Rue de Paradis - Ariana, le 17 juillet 2018, enregistrement n° 18705477, quittance n° 81831, il a été décidé :

Le Renouvellement du mandat de monsieur Mohamed Abdelmonaam Kriaa en sa qualité du président directeur général de la société et ce pour une durée de trois ans soit jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

D'attribuer à monsieur Mohamed Abdelmonaam Kriaa les pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de son mandat de président directeur général, l'autorise à conclure des emprunts importants au profit de la société et également à nantir ou à hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société de la société.

Deux exemplaires des dits procès verbal, ont été déposés au tribunal de 1ère instance d'Ariana le 1/8/2018 sous le n° 201836925.