Société anonyme - Non résidente
Capital social : 5.200.000 Dinars
Siège social : 13 Rue 8612 - Impasse N° 5 - Zone Industrielle Charguia 1 2035 Tunis - Carthage
MF : 614941B/A/M/000
Suivant un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
29/11/2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés - 1er Bureau Tunis le 26/01/2018 sous le Qn°1151 En°18800905.
Les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat du Cabinet FMBZ KPMG Tunisie représenté par M. Moncef Boussanouga en sa qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
Suivant un procès-verbal du conseil d'administration du 31/01/2018 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 24/4/2018 sous le Qn°40185 En°18802369.
Le conseil révoque M. Daniel Bourgeois de son mandat d'administrateur, avec effet rétroactif au 12 mai 2016.
Le conseil a nommé M. Denis Bretagnolle administrateur à titre provisoire, à compter du 12 mai 2016 et pour la durée restante du mandat de son prédécesseur. Le conseil révoque M. Daniel Bourgeois de ses fonctions de Président du Conseil, avec effet rétroactif au 12 mai 2016.
Le conseil a nommé M. Denis Bretagnolle en qualité de Président du Conseil d'administration à compter du 12 mai 2016 et pour la durée restante du mandat de son prédécesseur.
Suivant un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 01/2/2018 enregistré à la Recette des Finances à Charguia - Tunis le 24/4/2018 sous le Qn° 40113, En° 18702365.
L'assemblée prend acte de la révocation de M. Daniel Bourgeois en qualité d'administrateur avec effet rétroactif au 12 mai 2016, et ratifie la nomination de M. Denis Bretagnolle en tant que nouvel administrateur à compter de cette date.
Deux exemplaires des P.V.S ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30/7/2018 sous le numéro D24355198.