Au capital de 2615.000 dinars
Adresse : ZI Agareb Route Mahres km 1 Sfax
MF: 1187240DAM000
RC: B2526602011
1/ suivant délibération de l'assemblée générale ordinaire qui date du 13 Avril 2018, enregistrée à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 18/4/2018 quittance n° M002419 d'enregistrement n° 18802221, il a été décidé :
1- Lecture du rapport de gestion pour l'exercice 2016.
p. 62822- Lecture du rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016.
3- Approbation des états financiers pour l'exercice 2016.
4- Affectation du résultat pour l'exercice 2016.
5- Quitus pour les membres du conseil d'administration pour l'exercice 2016.
6- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2016.
7- Renouvellement candidature des membres du conseil d'administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
8- Renouvellement mondat du commissaire aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Il / suivant délibération du conseil d'administration qui date du 13 Avril 2018, enregistrée à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 18/4/2018 quittance n° M002429 d'enregistrement n° 18802222, il a été décidé :
1- Nomination Monsieur Nabil Bouzayani président directeur général de la société HYPCOM pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
2- Renouvellement des pouvoirs au président directeur général.
Dépôt au greffe : Deux exemplaires des 2 PV de l'AGO ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax II le 17/7/2018 sous le numéro 201835012.