Au capital social de 2 094 000 dt
RC: B 09201002012
MF: 1270703K
En vertu du :
- PV de l'AGO annuelle des associés du 6/7/2018 enregistré à la RF de l'API le 14/9/2018 sous n° 18802986, quittance n° M003305.
- PV de la réunion du conseil d'administration du 6/7/2018 enregistré à la RF de l'APII le 14/9/2018 sous n° 18802985 quittance n° M003304.
Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 21/9/2018 sous n° D0921842012.
il a été décidé ce qui suit :
1) Assemblée générale ordinaire:
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2017,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2017.
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2017.
- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
- Nomination des administrateurs.
- Nomination de Mr Ahmed El Kafsi comme commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
2) Réunion du conseil d'administration :
- Renouvellement du mandat de Mr. Zied Marzouki comme PDG de la société et fixation de ses pouvoirs et émoluments.
- Rémunération des OCA souscrites par l'UGFS.