TUNISIE VALEURS
Intermédiaire en bourse
Siège social : Immeuble INTEGRA
centre urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
MF : 0341443W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de TUNISIE VALEURS, sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 29 mars 2019 à 10 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «IACE», Avenue principale, rue du Lac Turkana, 1053 les berges du lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018 ;
2- Examen et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2018 ;
3- Quitus aux administrateurs;
4- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2018 ;
5- Fixation du montant des Jetons de Présence;
6- Renouvellement du mandat des administrateurs (2019/2021) ;
7- Election de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires (2019/2021) ;
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
ROYAL DRINKS SA
Société anonyme
Au capital de 21250 000 dinars
Siège social : résidence Zarrad, 1er étage, Bloc B, Lotissement les Jardins du Lac - Lac II -1053 Tunis
R.C : B24225932010
M.F : 1181267 P/A/M/000
Messieurs les actionnaires de La Société ROYAL DRINKS SA, sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 3 avril 2019 à 10 heures au siège social de la société ATD SICAR sis, Rue Lac Léman, Résidence Regency- bloc A- 2ème étage les Berges du Lac, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Séparation des fonctions du Président du Conseil et du Directeur Général;
- Scission de la société Royal Drinks ;
- Modifications corrélatives des statuts;
- Pouvoirs pour formalité.