Convocation à l'assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2018 — Société LAIT & DERIVES

Société LAIT & DERIVES

Groupe SFBT

Société anonyme

Au capital de 69.850.000 dinars

Siège social : Avenue de la physique - Z.I Ben Arous 2013 (chez S.G.BI.A)

Matricule Fiscal : 0881172/W/A/M/000

RC : B2429232004

Affiliation CNSS : 211628-71

Les actionnaires de la Société Lait&Dérivés «SLD» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 28 mars 2019 à

10 H au siège social du groupe SFBT, sis au 5, boulevard de la Terre, centre urbain nord -1082 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2018.
2. Lecture du rapport général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2018.
3. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2018.
4. Approbation, s'il y a lieu, des opérations et conventions entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2018.
6. Affectation du résultat 2018.
7. Renouvellement du mandat d'un Co-commissaire aux comptes.
8. Approbation de la cooptation d'un administrateur.
9. Pouvoir à donner.