Société DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
S.A. au capital de 165.000.000 de Dinars divisé en 165.000.000 d'actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B.T.
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
R.C. : B129561997
M.F. : 001985G AM 000
C.N.S.S. : 0000117107
Les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
p. 1503sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le mercredi 24 avril 2019 à 9 H, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018,
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice,
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;
6/ Affectation des résultats,
7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
8/ Nomination de deux Commissaires aux comptes,
9/ Rémunérations des membres du Conseil d'Administration,
10/ Rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne,
11/ Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil,
12/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2018,
13/ Approbation des états financiers consolidés,
14/ Pouvoirs à donner,
15/ Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2018, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis, un mois avant la tenue de l'assemblée.