إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس

إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 165.000.000 دينارا مقسم إلى 165.000.000 سهما قيمة السهم الواحد دينار

الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الإجتماعي : 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي –1082 تونس السجل التجاري : B 129561997

صفحة 1502

المعرف الجبائي : 001985 GAM/000 رقم الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 0000117107

إن السادة المساهمين في شركة صنع المشروبات بتونس مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الأربعاء 24 أفريل 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات –ضفاف البحيرة –تونس، للنّظر في جدول الأعمال التّالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018،

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2018،

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،

4- المصادقة، إن وجدت على القوائم المالية

والإتّفاقيات | والعمليات | المنصوص | عليها

بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،

5- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين،

6- توظيف النتائج،

7- تجديد مهام الأعضاء المتصرفين،

8- تعيين مراقبي الحسابات،

9- مكافأة أعضاء مجس الادارة،

10- مكافآة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي،

11- إعلام المساهمين في رأس مال الشركة بتجاوز السقف المطلوب،

12- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية المدمجة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المنتهية في 31 ديسمبر 2018،

13- المصادقة على القوائم المالية المدمجة، 14- التفويضات التي سيتم منحها،

15- مسائل مختلفة.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية

الإجتماعية | والمدمجة | للسنة | المحاسبية

2018 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وموضوع على ذمة السادة المساهمين وبإمكانهم الإطلاع عليها ب 5 شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس، وذلك شهرا قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.