Société TUNISIENNE DES BOISSONS DU NORD
Groupe S.F.B.T.
S.A. au capital de 15.600.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle - 9000 Béja
R.C. : B0537632004
M.F. : 014237T A M 000
CNSS n°0007126466
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Boissons du Nord sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle au 5, Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, pour le mercredi 10 avril 2019 à 10 H 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2) Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice;
3) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs;
6) Affectation des résultats;
7) Renouvellement de mandats d'Administrateurs;
8) Renouvellement de mandat du Commissaire aux comptes;
9) Rémunérations des membres du Conseil d'Administration;
10) Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2018, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.