إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة تونس الشمالية للمشروبات الغازية مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة تونس الشمالية للمشروبات الغازية مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15.600.000 دينار

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية – 9000 باجة

السجل التجاري : B 0537632004

الترقيم الجبائي : 014237 TAM/000 رقم الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 0007126466

إن السادة المساهمين في شركة تونس الشمالية للمشروبات الغازية مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الأربعاء 10 أفريل 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا ب 5 شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، للنّظر في جدول الأعمال التّالي :

صفحة 1504

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2018،

2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية لسنة 2018،

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، 4- المصادقة عند الإقتضاء، على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، 5- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين،

6- توظيف النتائج،

7- تجديد مهام الأعضاء المتصرفين،

8- تجديد مهام مراقب الحسابات،

9- مكافآة أعضاء مجلس الإدارة،

10- التفويضات التي سيتم منحها،

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.