Société Hôtelière saphir
Société anonyme
Au capital de 2 080 000
Siège social : Hammamet Sud 8050
R.C : B183 052 000
M.F : 012402 E.A.M 000
Les actionnaires de la société Saphir sont invités à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui se
tiendra le 15 avril 2019 à 10 heures au siège social sis à l'hôtel saphir, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire à 10 heures :
- Entériner le retard de tenue d'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes des exercices 2012, 2013 et 2014.
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la Société pendant les exercices 2012, 2013 et 2014.
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers des dits exercices.
- Approbation des états financiers des exercices 2012, 2013 et 2014.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration.
- Pouvoirs pour formalités.
Assemblée générale extraordinaire à 11 heures.
- Rappel des termes de l'article 388 du code de société commerciale et maintien de l'activité de la société.
- Pouvoirs pour formalités.