ATTIJARI LEASING
SA au capital de 27.500.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis
MF : 496311PAM000
RC : B125651997
Messieurs les actionnaires de la société Attijari Leasing sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le jeudi 25 avril 2019 à 10 heures au siège d'Attijari Leasing, rue du Lac d'Annecy, les Berges du Lac, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2018. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2018;
2. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2018;
3. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la Loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers;
4. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2018;
5. Reclassement des réserves spéciales de réinvestissement;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2018;
7. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2018;
8. Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne et du comité risque pour l'exercice 2019
9. Désignation de membres du Conseil d'Administration pour la période 2019-2021
10. Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'assemblée pour se faire représenter.