Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société ADWYA

Société ADWYA

Capital social : 21.528.000

RC : B164701996

Matricule fiscal : 014346YAM000

Code en Douane : 12504A

N° CNSS : 74318-16

Adresse : BP 658 - Route de la Marsa Km 14 Tunis

Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de la société «ADWYA », tenue le 22 Mars 2019. Le conseil a chargé le président du conseil pour la convocation des

actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise « IACE » aux Berges du Lac, le 22 Mai 2019 à 10 heure, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018
2. Lecture et approbation des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2018
4. Approbation des conventions réglementées
5. Quitus aux administrateurs
6. Affectation du résultat de l'exercice 2018
7. Nomination et/ou renouvellement du mandat d'un administrateur représentant de l'état.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration, Comité Permanent d'Audit et des administrateurs membres du Comité des Ressources Humaines.
10. Délégation de pouvoirs nécessaires