Convocation à l'assemblée générale ordinaire — BIAT ASSET MANAGEMENT

BIAT ASSET MANAGEMENT

Société de Gestion d'OPCVM

Agrément du CMF N°3/2002 du 9 mai 2002

Société anonyme

Au capital social de 500.000 Dinars

Siège social : Immeuble Youssef Towers-bloc A, rue du Dinar - Les Berges du Lac II, 1053 - Tunis

Matricule fiscal : 817876L

Registre de commerce : B160042002

Les actionnaires de la BIAT ASSET MANAGEMENT - Société de gestion d'OPCVM sont invités à se réunir en

assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le mardi 30 avril 2019 à 9 heures au siège de la BIAT, sis à Tunis, 70-72 avenue Habib Bourguiba, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant ce même exercice ;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2018;
4. Approbation des conventions réglementées signalées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2018;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2018 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence ;
8. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.