UNION DE FACTORING «UNIFACTOR»
SA au capital 15.000.000 D
Siège social : Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis
RC : B134582000
Messieurs les actionnaires de la Société Union de Factoring "UNIFACTOR" sont convoqués à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi 26 avril 2019 à partir de 9 heures au siège de la Société sis à Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis (6ème Etage) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2018.
2- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
3- Lecture et approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées par l'article 200 et suivants du CSC et de l'article 62 et suivants de la loi 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Renouvellement des mandats d'Administrateurs
6- Nomination d'Administrateurs indépendants.
7- Nomination des commissaires aux comptes
8- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2018.
9- Fixation de la rémunération des membres du comité exécutif de crédit, du comité permanent d'audit Interne et du Comité de Risques au titre de l'exercice 2018
10- Affectation de résultats.
11- Questions diverses.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société et ce durant le délai légal.