De la société ZITOUNA TAKAFUL S.A
Immeuble ZITOUNA TAKAFUL, Avenue de la Bourse, les Jardins du Lac, 1053 Tunis
RC : N° B01100102011
MF : 1183749 M/P/M/000
CNSS : 311689-28
La société ZITOUNA TAKAFUL S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le lundi 29 avril 2019 à 10 heures au siège social de la société sis à l'Immeuble ZITOUNA TAKAFUL, Avenue de la Bourse, les Jardins du Lac, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2018.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018
- Lecture du rapport du Comité de Supervision Sharaique sur l'exercice 2018
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2018
- Affectation du résultat de l'exercice 2018
- Quitus aux administrateurs.
- Ratification de la cooptation d'Administrateurs et mise à jour de la composition du Conseil d'Administration
- Agrément de la cession des actions de la société
- Mise à jour de la composition du Comité de Supervision Sharaique
- Fixation des honoraires des Membres du Comité de Supervision Sharaique pour l'exercice 2019.
- Fixation des montants des jetons de présences des Administrateurs pour l'exercice 2019.
- Fixation des montants des indemnités de présence des Membres des Comités émanant du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019
- Information de l'assemblée générale ordinaire des fonctions de responsabilités occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Tous les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.