Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'exercice 2018 — POLYCLINIQUE ELALYA

POLYCLINIQUE ELALYA

S.A. : Au capital de 7.400.000,000 Dinars

Siège Social : Route EL AIN KM 2.5 SFAX

Matricule fiscal : 825575X/A/M/000

Registre de commerce : B18412003

Mesdames et messieurs les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la Polyclinique ELALYA, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 28 Mai 2019 à 22 heures du soir à l'hôtel SYPHAX Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2018 relatif à la société mère Polyclinique EL Alya et la ratification de ce dernier,
• Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
• Approbation des états financiers de l'exercice 2018 relatifs à la société mère Polyclinique EL Alya.
• information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
• Lecture du rapport du conseil d'administration sur le groupe policlinique EL Alya et lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés et approbation desdits documents
• Affectation du résultat de l'exercice 2018 et la ratification de ce dernier,
• Quitus aux administrateurs et au directeur général,
• Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
• Questions diverses.
• Pouvoirs pour formalités.

Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une

pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.