Société SANIMED
SA au capital de 13751600 Dinars
Siège social : Route de Gremda Km 10,5 Sfax
RC n°B149791998
MF n°620514Y/A/M/000
CNSS : 233533-54
Les actionnaires de la société SANIMED sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le vendredi 31 mai 2019 à 08h 30 mn à L'Hôtel Mouradi Ghammarth - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018,
6. Affectation du résultat,
7. Quitus aux administrateurs,
8. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018,
9. Questions diverses,
10. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à la dite assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société.