Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF»
S.A au capital de 8.500.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
Identifiant Unique & MF : 0001233W
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière Commerciale et Financière «SICOF» SA, sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 19 Juin 2019 à 15 H 30, à Dar Zarrouk sis à Sidi Bou-said, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers pour l'exercice clos au 31/12/2018.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du CAC relatifs aux états financiers clos au 31/12/2018 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2018.;
4- Affectation du résultat de l'exercice 2018.
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2018.
6- Nomination d'Administrateurs.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019.
8- Information, concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.