Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Compagnie des transports par pipe-lines au Sahara

Compagnie des transports par pipe-lines au Sahara
TRAPSA
SA au capital de 7.195.200 dinars
Siège social : 118, Avenue de la Liberté 1002 Tunis - Belvédère
R.C. : B17011996 Tunis

Les actionnaires de la compagnie des transports par pipe-lines au Sahara (TRAPSA) sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 19 septembre 2019 à 9 h 30 mn à l'hôtel «SHERATON TUNIS», Avenue de la Ligue Arabe - 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Ratification de la cession d'une action du capital TRAPSA, par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au profit de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

2- Ratification du retard enregistré pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
3- Ratification de la nomination d'administrateurs,
4- Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2018,
5- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice 2018,
6- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2018,
7- Approbation des conventions citées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
8- Quitus aux administrateurs sur la gestion de l'exercice 2018,
9- Affectation des résultats de l'exercice 2018,
10- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration,
11- Attribution d'une indemnité aux membres du Comité Permanent d'Audit
12- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2019-2020-2021.