استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة النقل بالأنابيب بالصحراء ترابسا شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة النقل بالأنابيب بالصحراء ترابسا شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.195.200 دينارا

المقر الاجتماعي : 118 شارع الحرية - 1002 تونس البلفدير

السجل التجاري : ب 17011996 تونس إن المساهمين في رأس مال شركة النقل بالأنابيب بالصحراء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل "شيراتون تونس" الكائن بشارع الجامعة العربية 1080 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تفويت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سهم من رأس مال شركة ترابسا لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

2 - المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

3 - المصادقة على تعيين متصرفين.

4 - النظر في تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.

5 - عرض تقريري مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2018.

6 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018.

7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.

9 - تخصيص الأرباح لسنة 2018.

10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.

11 - إستاد منحة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

12 - تعيين مراقب حسابات للسنوات 2019 - 2020 - 2021.