Société : PROTEL SERVICES
Société anonyme
Capital : 1.000.000 dinars
Siège social : 10, Rue Mannoubi Jarjar, Menzah 9A - Tunis
RCS : 24114752010B
M.F : 1156910ZAM
Messieurs les actionnaires de la société PROTEL SERVICES-SA sont convoqués en réunion aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront jeudi le 26 mars 2020 respectivement à 14h et à 16h, l'effet de délibérer sur les ordres du jour respectifs suivantes.
Assemblée générale ordinaire :
1. Entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2. Entérinement des décisions prises par les assemblées générales depuis la nomination de Mr Jawher Oueslati de nouveau président de conseil
3. Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice 2018.
4. Lecture des rapports de commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018 et approbation des conventions réglementées.
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2018.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2018.
7. Renouvellement des mandats des administrateurs.
8. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
9. Quitus aux administrateurs.
10. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2018.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Examen de la continuité de l'exploitation.
2. Clôture de l'augmentation de capital du 25 septembre 2013.
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.