ATTIJARI LEASING
SA au capital de 27.500.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis
Identifiant unique : 496311 P
Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra lundi le 29 juin 2020 à 10 heures au siège de Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2019
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2019
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2019;
4. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers;
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2019
6. Affectation des résultats de l'exercice 2019
7. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2019
8. Fixation des rémunérations des membres du comité d'Audit Interne et du comité risque pour l'exercice 2020
9. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés;
10. Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de leurs intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'Assemblée pour se faire représenter.