SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
STAR
Société Anonyme au Capital de 23.076.930 Dinars
Siège social : SQUARE Avenue de Paris-Tunis
R.C Tunis B173391996
Mat. Fiscal : 2388V/P/M/000
Le Conseil d'Administration de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le Mardi 30 juin 2020 à 09h30 à l'hôtel LAICO - Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019, du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31-12-2019 et approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2019,
3- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2019 et approbation des conventions réglementées,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2019,
6- Ratification de la cooptation des administrateurs,
7- Renouvellement des mandats des administrateurs,
8- Fixation des jetons de présence des administrateurs, des membres du comité permanent d'audit, des membres du comité de placement, des membres du comité de gestion des risques et des membres du comité de nominations et de rémunérations,
9- Nomination du co-commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
10- Information à l'Assemblée Générale Ordinaire relative à la désignation du Directeur Général en tant qu'administrateur,
11- Pouvoirs en vue des formalités.
En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, et dans le respect des règles sanitaires en vigueur prises par les autorités, la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances incite ses actionnaires à privilégier leurs participations via un vote exprimé par correspondance (signature légalisée) ou par procuration à donner au Président de l'Assemblée.
Les formulaires de vote par correspondance bien remplis et signés (signature légalisée) et les pouvoirs donnés au président de l'assemblée doivent être adressés à l'adresse suivante ago2020@star.com.tn au plus tard un (1) jour avant la tenue de l'assemblée.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020 ainsi que le formulaire de vote par correspondance et le modèle de procuration, sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège de la société et en ligne, en consultation et téléchargement via le site web www.star.com.tn.