FUTS METALLIQUES ET EMBALLAGES PLASTIQUES S.A. «METALPLAST»
Au capital de 811.080 TND
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radés
MF : 000 630 B/AM/000
Messieurs les actionnaires de la S.A. METALPLAST sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 23 juillet 2020 à 9 heures dans les locaux de Monsieur Habib Belaïd, commissaire aux comptes, sis à 13 rue des Juges, 2ème étage, bureau 8, Menzah 6 - 2091 Ariana aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Présentation de la situation générale au sein du groupe et information sur la date de tenue de l'AGO annuelle situé postérieurement à la date butoir légale.
2) Lecture et approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d'Administration à l'AGO.
3) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation de l'ensemble des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
4) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
5) Quitus individuels aux administrateurs.
6) Renouvellement du mandat d'un administrateur.
7) Affectation du résultat 2019 et fixation du montant du dividende à verser.
8) Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2019.
9) Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour les modalités de publicité et d'enregistrement.