Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire société « BONNA BETON MATERIAUX PREFABRIQUES SA »
Identifiant unique: 0341455A
SA. Au capital de 14016000 DT
Siège Social: 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «BONNA BETON MATERIAUX PREFABRIQUES» sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendront le jeudi 1er Octobre 2020 respectivement à 9h00 et à 11h00 au siège de la société sis au 58 avenue Habib Bourguiba-CP 2033 -Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire
1/ Approbation de la tenue tardive de l'assemblée
2/ Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
3/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2019, approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2019 ;
4/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2019 ;
5/ Quitus aux administrateurs;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
7/ Ratification de la nomination de deux administrateurs
8/ Renouvellement du mandat des administrateurs;
9/ Renouvellement du mandat du Cabinet «Conseil audit formation» en qualité de Co - commissaire aux comptes;
10/ informations de l'assemblée générale des fonctions de direction et d'administration occupées par les administrateurs et le directeur général dans d'autres sociétés;
11/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
II- Assemblée générale extraordinaire
1/ Approbation de la tenue tardive de l'assemblée
2/ Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi 2018-52 se rapportant au registre national des entreprises et de la loi 2019-47 relative à l'amélioration du climat des investissements.
3/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.