Date : 29 Décembre 2020 à 10h
Société AERO TUNISIA S.A.
Société anonyme
Au capital de 4 365 000 Dinars
Identifiant Unique : 1184617E
Siège social : Z.I Hammam Zriba - 1152 Hammam Zriba
Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la société AERO TUNISIA S.A., vous êtes invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 29 décembre 2020 à 10h au siège social de la société MAXULA BOURSE sis à la Résidence Regency bloc A 1er étage, Rue du Lac Léman - Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire ;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2019 et des conventions réglementées ;
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;
7. Renouvellement du mandat des Administrateurs pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
9. Pouvoirs pour formalités.