DE LA SOCIETE CARTHAGO BETON CELLULAIRE S.A
GP1 km 12 Boumhel
Matricule fiscal : 1089748F/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société CARTHAGO BETON
CELLULAIRE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 02/6/2021 à 11 H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7) Quitus aux Administrateurs.
8) Nomination des membres du Conseil d'Administration.
9) Désignation du commissaire aux comptes.
10) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.