De la société ZAHRET MORNAG S.A.
Route de Tunis Km 13 Sfax
Matricule fiscal : 12380R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société ZAHRET MORNAG S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le
4/6/2021 à 9H au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.