Convocation à l'assemblée générale ordinaire

De la société MARITIME AMIRA - S.A.

Rue Ibn Bessem Ezzahra

Matricule fiscal : 0745419P/A/M000

Messieurs les actionnaires de la société MARITIME AMIRA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 4/6/2021 à 9H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.

2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01275SANB3

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

De la société POULINA DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.A

GP1 Km12 Ezzahra

Matricule fiscal : 1013461/D/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société POULINA DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 4/6/2021 à 10H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.

5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01276SANB3

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

De la société TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR S.A.

GP1 Km 12 Boumhel

Matricule fiscal : 1125431S/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 4/6/2021 à 10H30 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01277SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

De la société BITUMEX S.A

GP1 Km 12 Boumhel

Matricule fiscal : 1190065/G/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société BITUMEX S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 4/6/2021 à 11H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01278SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

De la société ALMES S.A
GP1 Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 5381/A/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la société ALMES S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2021 à 9H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Désignation du commissaire aux comptes.
11- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01279SANB3

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

De la société AGRICOLE DICK S.A.
GP1 Km12 Ezzahra
Matricule fiscal : 35712Q/N/M/000

Messieurs les actionnaires de la société agricole DICK S.A. sont priés

de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2021 à 9H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01280SANB3

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

Société EL MAZRAA S.A
GP 1 Km 25 Fondouk Jedid
Matricule fiscal : 35723T/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la société EL MAZRAA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2021 à 10H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Nomination des membres du Conseil d'Administration.
11- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP 2021R01281SANB3

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE AGRICOLE SABA S.A
GP1 Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 35700L/N/M/000

Messieurs les actionnaires de la société AGRICOLE SABA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2021 à 10H30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.

3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01282SANB3

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

De la société AGRO BUSINESS S.A.

GP1 Km12 Ezzahra
Matricule fiscal : 489910Q/D/M/000

Messieurs les actionnaires de la société AGRO BUSINESS S.A. sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2021 à 11h au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.

6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Quitus aux Administrateurs.
8- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01283SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE DE NUTRITION ANIMALE S.A.

GP1 Km12 Ezzahra
Matricule fiscal : 2992K/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société de Nutrition Animale S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2021 à 11h30 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Distribution de dividendes.
8- Fixation de Jetons de présence.
9- Quitus aux Administrateurs.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01284SANB3

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

DE LA SOCIETE YASMINE S.A

GP1 Km12 Boumhel
Matricule fiscal : 588259N/N/M/000

Messieurs les actionnaires de la société YASMINE S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2021 à 14h au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.
7- Fixation de Jetons de présence.
8- Quitus aux Administrateurs.
9- Désignation du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2021R01285SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

De la société POULINA S.A.

GP1 Km 12 Ezzahra

Matricule fiscal : 2970D/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société POULINA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2021 à 15H au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Examen des états financiers de la société au 31/12/2020.

Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2020.

Lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2020.

Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.

6- Affectation de résultat de l'exercice 2020.

7- Distribution de dividendes.

8- Jetons de présence.

9- Quitus aux Administrateurs.

10- Pouvoirs.

Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.