ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A
Société d'Assurances
Au capital de 20.000.000 DT
Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis
Identifiant Unique n°1121936X
En raison des circonstances actuelles liées à la situation sanitaire et en référence aux mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la Pandémie COVID-19 et au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées générales des sociétés faisant appel public à l'épargne, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia Vie sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue à distance le vendredi 11 juin 2021 à 9h (en vidéoconférence), sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des modalités d'organisation de l'assemblée générale ordinaire;
2) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux
Comptes sur l'exercice 2020 ainsi que les Etats financiers du même exercice ;
3) Lecture du Rapport Spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2020;
4) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2020;
5) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2020;
6) Affectation des résultats de l'exercice 2020;
7) Jetons de présence au titre de l'exercice 2020;
8) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2020;
9) Emoluments des membres du Comité de Gestion des Risques au titre de l'exercice 2020;
10) Emoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2020;
11) Mandats des Administrateurs;
12) Mandat du commissaire aux comptes.
Messieurs les actionnaires sont avisés que la société met à leur disposition les documents relatifs à cette assemblée à son siège social et sur la plateforme dédiée dans les délais légaux.
Afin de permettre aux actionnaires de communiquer via cette plateforme, il est indispensable de procéder à une inscription à distance en remplissant un formulaire disponible sur le site: www.maghrebia.com.tn
Une fois inscrit, et après avoir accédé à la plateforme, l'actionnaire sera capable de :
- Consulter et télécharger les documents afférents à l'assemblée générale ordinaire et notamment le formulaire de vote et le pouvoir;
- Suivre en ligne le déroulement de la séance de rassemblée sans droit de vote;
- Poser des questions par message électronique.
Messieurs les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée. Le vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.
Les formulaires signés et légalisés ou les pouvoirs au Président doivent être adressés au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés à son bureau d'ordre durant les horaires administratifs de travail.
Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société avant l'expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale.
Tout actionnaire qui veut donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 4 juin 2021, son pouvoir au siège social de la société.
Toutes les questions ou observations relatives aux documents et informations mis à la disposition de Messieurs les actionnaires ou à toute question en lien avec la présente assemblée générale peuvent être posées, via la plateforme, au plus tard le 25 mai 2021.
Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la société au plus tard le 1er juin 2021.