ASSURANCES MAGHREBIA S.A
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine
22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
Identifiant Unique n° 0001629N
En raison des circonstances actuelles liées à la situation sanitaire et en référence aux mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la Pandémie COVID-19 et au communiqué du CMF du 19/3/2020 relatif à la tenue des assemblées générales des sociétés faisant appel public à l'épargne, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia sont convoqués à la
réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui sera tenue à distance le vendredi 11 juin 2021 à 11h30 (en vidéoconférence), sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des modalités d'organisation de l'assemblée générale extraordinaire;
2) Mise à jour des statuts conformément à la réglementation en vigueur.
Messieurs les actionnaires sont avisés que la société met à leur disposition les documents relatifs à cette assemblée à son siège social et sur la plateforme dédiée dans les délais légaux.
Afin de permettre aux actionnaires de communiquer via la plateforme électronique dédiée, il est indispensable de procéder à une inscription à distance en remplissant un formulaire disponible sur le site de la société : www.maghrebia.com.tn
Une fois inscrit, et après avoir accédé à la plateforme, l'actionnaire sera capable de :
- Consulter et télécharger les documents afférents à l'assemblée générale extraordinaire et notamment le formulaire de vote et le pouvoir;
- Suivre en ligne le déroulement de la séance de l'assemblée sans droit de vote;
- Poser des questions par message électronique.
Messieurs les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée. Le vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.
Les formulaires signés et légalisés ou les pouvoirs au Président doivent être adressés au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés à son bureau d'ordre durant les horaires administratifs de travail.
Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société avant l'expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale.
Tout actionnaire qui veut donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 4 juin 2021, son pouvoir au siège social de la société.
Toutes les questions ou observations relatives aux documents et informations mis à la disposition de Messieurs les actionnaires ou à toute question en lien avec la présente assemblée générale peuvent être posées, via la plateforme, au plus tard le 25 mai 2021.
Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la société au plus tard le 1er juin 2021.