Du 10/6/2021
"UNIMED"
Société anonyme
Au capital de 32.000.000 DT
Siège social : BP 38, Z.I Kalaa Kébira - 4060, Sousse
Identifiant unique : 020190 J
N° affiliation CNSS : 134571-32
Au vu des circonstances sanitaires exceptionnelles actuelles liées à la pandémie du COVID 19, et dans le but de garantir la santé et la sécurité de tous, "UNIMED" informe ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire sera tenue le jeudi 10/6/2021 à 11h, au siège social sis à la zone industrielle de Kalaa Kébira 4060 Sousse, sans la présence physique des actionnaires, en se limitant au bureau de l'assemblée.
A cet effet, les actionnaires désirant prendre part aux travaux de cette assemblée générale ordinaire sont priés d'envoyer du 25/5/2021 au 3/6/2021, une demande d'inscription sur l'adresse suivante : ago2021@unimed.com.tn
Cette demande doit mentionner sous peine de nullité :
- Nom, prénom, n° (pour les personnes physiques) / dénomination sociale, identifiant unique (pour les personnes morales).
- Nombre d'actions détenues.
- Nom de l'intermédiaire en bourse.
- Adresse mail de notification.
Après vérification des données, le secrétariat de l'assemblée enregistrera les présences, communiquera aux actionnaires ayant déposés leurs inscriptions : les documents afférents à cette assemblée, le modèle de procuration, le formulaire unique de vote ainsi que l'invitation à la vidéo conférence.
Les actionnaires peuvent adresser via courrier électronique à l'adresse sus-indiquée, toute question et/ou observation, à l'attention du Président de l'assemblée ou aux commissaires aux comptes et se rapportant aux points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale dans un délai ne dépassant pas le 3/6/2021.
Les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote exprimé par courrier électronique ou donner pouvoir au Président de l'assemblée générale via le même mode.
Une fois rempli et signé (simple signature), le formulaire de vote doit être adressé à la société via l'adresse mail déjà indiquée, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax au numéro 73 342 472. La date limite de réception du formulaire de vote, dument rempli et signé le 9/6/2021.
Les inscriptions reçues par E-mail feront office d'émargement de la feuille de présence et de calcul du quorum.
Le déroulement des travaux de l'assemblée se fera en présence d'un huissier notaire.
Cet avis constitue une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société "UNIMED".
Les propriétaires d'actions doivent, pour avoir le droit de participer aux travaux de l'assemblée générale ordinaire, être inscrits sur les registres de la société, seize (16) jours au moins avant le jour fixé pour la réunion.
Ordre du jour de l'assemblée :
Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2020 et quitus aux administrateurs.
Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, approbation des états financiers de l'exercice 2020 ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
Affectation des résultats.
Distribution des dividendes.
Pouvoirs pour formalités.